证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-065
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境时期股份有限公司
对于“佳力转债”展望闲隙转股价钱修正条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何失实记录、误导性阐扬
约略首要遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准南京佳力
图机房环境时期股份有限公司公诞生行可调度公司债券的批复》（证监许可
[2020]1326 号）核准，南京佳力求机房环境时期股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 30 日公诞生行了 300.00 万张可调度公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 30，000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第
三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券往来所自律监管决定书[2020]270 号文快活，公司本次刊行的
易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
把柄《上海证券往来所股票上市法令》等讨论规则及《南京佳力求机房环境
时期股份有限公司公诞生行可调度公司债券召募涌现书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可调度为公司股份。
“佳力转债”的运转转股价钱为 23.40
元/股，现时转股价钱为 10.71 元/股。
调养为 23.15 元/股，转股价钱调养日为 2021 年 6 月 23 日。具体践诺详见公司
于 2021 年 6 月 17 日线路的《对于把柄 2020 年度利润分拨决议调养可调度公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2021-076）。
调养为 16.36 元/股，转股价钱调养日为 2022 年 6 月 16 日。具体践诺详见公司
于 2022 年 6 月 9 日线路的《对于把柄 2021 年度利润分拨决议调养可调度公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2022-073）
。
债的转股价钱由 16.36 元/股调养为 15.20 元/股，转股价钱调养日为 2023 年 3
月 31 日。具体践诺详见公司于 2023 年 3 月 30 日线路的《对于“佳力转债”转
股价钱调养的公告》（公告编号：2023-036）
。
调养为 10.79 元/股，转股价钱调养日为 2023 年 6 月 9 日。具体践诺详见公司
于 2023 年 6 月 2 日线路的《对于把柄 2022 年度利润分拨决议调养可调度公司
债券转股价钱公告》（公告编号：2023-075）
。
调养为 10.71 元/股，转股价钱调养日为 2024 年 6 月 7 日。具体践诺详见公司
于 2024 年 5 月 31 日线路的《对于把柄 2023 年度利润分拨决议调养可调度公
司债券转股价钱公告》（公告编号：2024-050）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时辰，当公司股票在职意持续三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。上述决议须经出席会议
的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，握有本
次刊行的可调度公司债券的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次推动
大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日均价之间的较高
者。若在前述二十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调养日及之后的往来
日按调养后的转股价钱和收盘价缱绻。
（2）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息线路报刊
及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时辰。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），动手复原转股申
请并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份
登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱奉行。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于不向下修正“佳力转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，同期在改日三个月内（即 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日），
如再次触发“佳力转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提倡向下修正决议。在
此时辰之后（从 2024 年 7 月 26 日再作为手起算），若再次触发“佳力转债”转
股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“佳力转
债”转股价钱的向下修正职权。具体践诺详见公司于 2024 年 4 月 26 日线路的
《对于不向下修正“佳力转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 8 日，公司股票已有 10 个往来日的收
盘价低于当期转股价钱 10.71 元/股的 85%（即 9.10 元/股）的情形。若改日 20
个往来日内有 5 个往来日公司股票收盘价仍低于当期转股价钱的 85%，将可能
触发“佳力转债”的转股价钱向下修正条件。
三、风险教导
公司将把柄本公司《南京佳力求机房环境时期股份有限公司公诞生行可调度
公司债券召募涌现书》的商定和干系法律法例要求，于触发“佳力转债”的转股
价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。
敬请巨大投资者热心公司后续公告，谛视投资风险。
特此公告。
南京佳力求机房环境时期股份有限公司董事会
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